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美国黑客团伙从27国盗走2.8亿元巨款

日期:2013-05-23 17:06:39 点击次数:16628

    嫌疑人:8名美国公民

    案情:利用纯熟的黑客技术入侵银行电脑,窃取客户信用卡号码及密码,增加可用余额,消除取款限制,然后从27国取款机中取钱。

    盗取金钱:4500万美元(约合人民币2.8亿元)

    阴影

    盗走银行一季度一半利润

    美国检察官9日说,这是最为严重的银行盗窃案。犯罪团伙侵入银行数据处理器,窃取客户信用卡号码及密码,增加可用余额,消除取款限制,然后从世界各地取款机中取钱。司法部诉讼文件显示,2012年12月,犯罪人员入侵印度一个银行卡处理器,今年2月又入侵一个美国处理器。

    文件说,犯罪人员提高了阿曼马斯喀特银行和阿拉伯联合酋长国哈伊马角国家银行发行的万事达预付费借记卡可用额度和取现额度,然后伪造银行卡。两家银行尚未回应这一案件。马斯喀特银行说,银行遭受3900万美元减值损失,这一数额超过马斯喀特银行2013年第一季度利润的50%.

    仅2月19日下午,8名美国涉案人员用马斯喀特银行卡完成2904笔交易,取走240万美元,最后一笔交易结束于20日凌晨1时26分。

    该组织中的“取现者”利用窃取来的借记卡号码及其密码,从27个国家的ATM机提款。取款总计大约4500万美元。

    迷踪

    7人落网 一人遇害

    犯罪团伙头目在美国境外,美检察官以案件正在调查为由拒绝透露详情。司法部指控,8名美国公民在纽约成立据点,盗取资金。8人居住于纽约扬克斯,7人落网,另一人上月在多米尼加共和国遇害。死者为“纽约帮”头目。

    纽约地区检察长林奇说,嫌疑人留下大约20%的非法所得,其余“上交”。检方指认,“取款人”常购买奢侈品以洗白钱款。调查人员查获部分赃款,还有两块劳力士手表和一辆梅赛德斯汽车。另外,调查人员发现,嫌疑人通过电子邮件与圣彼得堡一个洗钱团伙联系。林奇说,美方调查人员已与日本、加拿大、德国、罗马尼亚、阿拉伯联合酋长国、多米尼加共和国、意大利、比利时、法国、英国和墨西哥等多国执法人员合作,以期彻底捣毁这一犯罪团伙。

    手法

    精准如外科手术

    在一次犯罪中,24个国家的团伙成员十余小时内从自动取款机取走大约4000万美元,涉及3.6万笔交易。检方形容,犯罪手法“精准如外科手术”。

    林奇9日在新闻发布会上说:“网络犯罪组织用电脑和网络取代枪支面罩。他们从入侵国际企业电脑系统到转移至纽约街头交易,行动速度堪比网络数据流动。”

    网络专家认为,这次银行盗窃案涉及数百人,包括不少高水平黑客。美国前网络犯罪检察官拉希说:“黑客只需找到一个弱点,就能造成数百万美元的损失。”

    链接

    并非第一次

    一名前联邦检察官温斯坦说,案件类似2009年针对苏格兰皇家银行的网络盗窃。犯罪分子用伪造的苏格兰皇家银行预付费借记卡,在12小时内取走900多万美元,温斯坦当年跟进这一案件调查。按他说法,苏格兰皇家银行窃案当时震惊业界,但和本次窃案相比可谓“小巫见大巫”。


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